В России разоблачили еще более 1 тысячи финансовых пирамид

За полгода Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников, передает пресс-служба регулятора.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности и блокировки сайтов мошенников  регулятор направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. «В первом полугодии по таким материалам, в том числе направленным ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов», - говорится в сообщении.

Количество нелегальных кредиторов в январе — июне 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 28%. При продвижении своих услуг черные кредиторы используют инструменты социальной инженерии. Они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Более того, не только рекламируют онлайн-выдачу займов, но и взаимодействуют с клиентами также в офисах.  

Что касается финансовых пирамид, почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте. Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю — июню 2022 года почти на треть благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной пропиской.