Полицейскими Москвы пресечена незаконная банковская деятельность
Злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13,5% от каждой транзакции
30.07.2020 12:54:32
Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. По предварительным данным доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет, являющиеся организаторами группы. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Сотрудниками полиции проведено 9 обысков на территории Москвы, Московской и Тульской областей, в ходе которых изъяты печати, финансово-хозяйственные документы фиктивных организаций, магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Расследование продолжается, сообщает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции столицы.
