МВД России пресекло деятельность группы, действующей под видом форекс-дилера
Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании
07.04.2021 11:34:01
"От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке. Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций. Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались.
В ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю.
СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности заключены под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
