Общество

В Москве задержали группу людей за незаконную банковскую деятельность

Сотрудники полиции задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности.

13.07.2017 13:21:21

В Москве задержали группу людей за незаконную банковскую деятельность
В Москве задержали группу людей за незаконную банковскую деятельность Фото: пресс-служба УВД по ЗАО г. Москвы

Подробности сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО г. Москвы.

Задержанные подозреваются в занятиях незаконной банковской деятельностью. Задержаны 9 граждан в возрасте от 25 лет до 51 года из разных субъектов Российской Федерации, а также уроженец ближнего зарубежья.

Оперативники установили, что участники группы, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и транзиту денежных средств по расчетным счетам.

В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму более 20 млн рублей. Следственным управлением УВД по ЗАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Сотрудники полиции на территории Москвы и Московской области провели 28 обысков.

В жилых и офисных помещениях полицейские изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, ключи с доступом к системе "Банк-клиент", компьютерную технику, документы, телефоны, а также денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США.

В настоящее время в отношении двоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении.